桑莱士:股东大会决议公告

2019-03-25 12:31 作者:公司公告 来源:ag88环亚娱乐

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  惠州市桑莱士智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  及规定赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理等方面,紧密围绕公司经营纲要开展各项工作,并在严格执行公司章程的前提下,对公司生产经营过程中的重大事项进行认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司商业模式升级努力,不断谋求新的拓展点,扩大经营规模,从而使公司提升盈利水平、为公司创造更大价值。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。

  议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

  事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  会、监事会等方面的相关决议进行公司的经营管理。公司现依据《非上市公众公司监督管理办法》、k8凯发真人娱乐,《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定和要求,编制了《惠州市桑莱士智能科技股份有限公司2017年度报告》及《惠州市桑莱士智能科技股份有限公司2017年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告》(公告编号:2018-011、2018-012)。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  况,保护中小股东的利益,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于惠州市桑莱士智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审计说明(》信会师报字[2018]第ZI10318号)。根据该专项审计说明,公司2017年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  (八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为惠州市桑莱士智能科技股份有限公司按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的审计机构、验资机构以及2015年度、从一个旅游符号到数字经济符号这2016年度、2017年度审计机构,董事会对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意,现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《惠州市桑莱士智能科技股份有限公司章程》的规定,拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度外部审计机构,年度服务费用双方另行协商确定。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形,变更后的会计政策能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合